Боротьба з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом та з фінансуванням тероризму (AML) – це підхід, заснований на законодавствах та процедурах, спрямованих на протидію відмиванню грошей та обмеження правопорушників від перетворення незаконних коштів на законні доходи.Feb 7, 2021
AML (Anti-Money Laundering — «противідмивальні заходи») — розпізнавання схем відмивання грошей на основі аналізу агрегованих даних. Підозрювальні транзакції виявляються через аналіз всіх наявних даних.
AML – Anti Money Laundering, заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, які повинні неухильно дотримуватися всіма фінансовими компаніями, що працюють на території Євросоюзу та США. AML включає ідентифікацію особистості кожного клієнта, яким надаються фіатні послуги, а також контроль за його транзакціями.
AML–перевірка коштів (дослівно Anti-Money Laundering – Протидія відмиванню грошей) – це виявлення випадків відмивання грошей, отриманих шахрайським способом. Сюди входить і перешкода для фінансування тероризму, а також виявлення інших протизаконних способів обігу грошей.