З червня 2022 року ФАТФ розглянула прогрес наступних країн: Албанія, Барбадос, Буркіна-Фасо, Гаїті, Камбоджа, Кайманові острови, Йорданія, Малі, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, ОАЕ, Туреччина, Уганда, Філіппіни, Південний Судан та Ямай. Для цих країн нижче подано оновлені заяви.
("ГросМедіа", "РОСБУХ", 2020) Згідно з Наказом Росфінмоніторингу від 10.11.2011 N 361 "Про визначення переліку держав (територій), які не виконують рекомендації Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ)" до таких країн належать Ісламська Республіка Іран та Корейська Народно- …
Financial Action Task Force on Money Laundering FATF) — міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ), а також здійснює оцінки відповідності національних систем ПОД/ФТ цим стандартам.
Чорний список FATF – це список юрисдикцій із високим рівнем ризику. Внесення до перелік ускладнить торгівлю з Росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування. Такий крок також не дозволить оминути міжнародні санкції через існуючі лазівки.